道道全粮油股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

证券日报2021-08-03 06:29

证券代码:002852 证券简称: 道道全 公告编号:2021-【048】 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

道道全 粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年7月23日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年7月30日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。 

一、本次董事会审议情况 

1、审议通过《关于全资子公司 道道全 粮油南京有限公司停产的议案》 

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司 道道全 粮油南京有限公司停产的公告》(2021-049)。 

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 

二、备查文件 

公司第三届董事会第八次会议决议 

特此公告! 

道道全 粮油股份有限公司 

董事会 

2021年8月3日 

证券代码:002852 证券简称: 道道全 公告编号:2021-【049】 

道道全 粮油股份有限公司关于全资子公司 道道全 粮油南京有限公司停产的公告 

道道全 粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司 道道全 粮油南京有限公司停产的议案》,决定对 道道全 粮油南京有限公司(以下简称“南京子公司”)实施停产,并在董事会的权限内授权公司经营层具体负责处置公司停产的后续相关事宜,包括但不限于职工安置、对资产依法进行处置等。具体情况如下: 

一、全资子公司基本情况 

1、企业名称: 道道全 粮油南京有限公司 

2、企业类型:有限责任公司(法人独资) 

3、法定代表人:刘建军 

4、注册资本:1000 万元人民币 

5、注册地址:南京市高淳区淳溪镇花奔孙家村238号 

6、成立日期:2009年 08 月 13 日 

7、统一社会信用代码:91320118690436337M 

8、经营范围:油脂油料、粮食收购、加工、销售(按许可证所列范围经营);农副产品收购、销售;粮油产品技术研发与推广应用;自有房屋租赁;道路货物运输;货物专用运输(罐式);食用植物油生产、加工、分装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 

9、最近一年又一期的主要财务数据 

单位:万元 

二、 停产的原因 

南京子公司因生产设备老旧,其产能产量无法满足公司在该区域的市场发展需求,且公司在江苏靖江建设的 道道全 粮油靖江有限公司项目即将投产运营,公司决定对南京子公司实施停产。 

三、对公司的影响 

南京子公司最近一期经审计营业收入占公司营业收入的比例为5.37%,占比较小,南京子公司停产不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。 

南京子公司停产后,将对相关人员进行妥善安置、对资产依法进行处置,可能将对公司的资产状况产生一定影响。 

公司将根据深圳证券交易所信息披露相关规则的要求,对停产后续事项及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 

特此公告。 

道道全 粮油股份有限公司 

董 事 会 

2021年8月3日 

证券代码:002852 证券简称: 道道全 公告编号:2021-【050】 

道道全 粮油股份有限公司关于全资子公司靖江食用油加工综合项目一期 

(精炼和包装)建成投产的公告 

道道全 粮油股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司 道道全 粮油靖江有限公司(以下简称“靖江子公司”)所承担建设的“靖江食用油加工综合项目一期(精炼和包装)”(以下简称“该项目”)于近日正式投产。该项目将替代公司南京子公司部分产能,并为公司及其他粮油相关企业提供粮油相关产品的物流中转等配套服务。 

该项目的投产将进一步扩大公司生产经营规模,充实公司在华东市场的发展基础,提升公司综合竞争力,对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。 

该项目正式投产到全部达产释放产能仍需一定时间和过程,亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响,导致项目效益不如预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。 

证券代码:002852 证券简称: 道道全 公告编号:2021-【051】 

道道全 粮油股份有限公司 

关于高级管理人员离职的公告 

道道全 粮油股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到包李林先生的书面辞职报告。包李林先生因个人原因辞去公司副总经理职务,辞职后包李林先生先生不再担任公司其他职务。 

截至本公告披露日,包李林先生直接持有公司股份8,559,852股,通过四川铭创合道商贸合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份 1,317,031股,本次离职后,上述股份将严格按照其在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中所作的相关承诺及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。 

根据《公司章程》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,包李林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。包李林先生所负责的相关工作已进行了良好交接,其离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。公司及公司董事会对包李林先生任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!